小色哥奇米 郑中规划: 2024年第四季度可转债转股情况的公告
发布日期：2025-01-03 16:12 点击次数：71
中国 拳交
证券代码：002811 证券简称：郑中规划 公告编号：2025-001
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中规划股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露实质的真正、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性叙述或紧要遗漏。
十分请示：
证券代码：002811，证券简称：郑中规划
债券代码：128066，债券简称：亚泰转债
转股价钱：东谈主民币 8.39 元/股
转股时刻：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日
凭据《深圳证券走动所股票上市规矩》、《深圳证券走动所上市公司自律
监管指令第 15 号——可调治公司债券》的商量规矩，深圳市郑中规划股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调治公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可调治公司债券刊行上市简略
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可2019260 号”文核准，公司于 2019 年
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所“深证上2019269 号”文应许，公司 48，000 万元可调治公司债券于
“128066”。
（三）可调治公司债券转股价钱调整情况
凭据《深圳证券走动所股票上市规矩》等商量规矩和《深圳市亚泰海外建
设股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募阐扬书》的规矩，本次刊行的可
调治公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可调治为公司股份，运转转股价为 17.49
元/股。
泰海外拓荒股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募阐扬书》的商量条件，
亚泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
移交转股价钱进行调整。亚泰转债转股价钱由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股，
调整后的转股价钱自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起成效。
董事会提议向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，并提请公司 2019 年第
二次临时鼓舞大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时鼓舞
大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正可调治公司债券转股价钱的议
案》，亚泰转债的转股价钱由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价
格自 2019 年 9 月 16 日起成效。
海外拓荒股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募阐扬书》的商量条件，亚
泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
移交转股价钱进行调整。亚泰转债转股价钱由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股，
调整后的转股价钱自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起成效。
泰海外拓荒股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募阐扬书》的商量条件，
亚泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
移交转股价钱进行调整。亚泰转债转股价钱由 9.67 元/股调整为 9.27 元/股，
调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起成效。
于亚泰转债转股价钱调整的公告》，凭据《深圳市亚泰海外拓荒股份有限公司
公开刊行可调治公司债券召募阐扬书》的商量条件，亚泰转债刊行之后，若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券
转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，移交转股价钱进行调整。
亚泰转债转股价钱将由 9.27 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价钱自 2022
年 7 月 7 日（除权除息日）起成效。
不向下修正“亚泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“亚泰转债”转股价钱，同期在改日六个月内（即 2022 年 12 月 30 日至 2023
年 6 月 29 日），如再次触发“亚泰转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向
下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2023 年 6 月 30 日入手料到，
若再次触发“亚泰转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否诈欺“亚泰转债”转股价钱的向下修正权益。
向下修正“亚泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“亚泰转债”转股价钱，同期在改日六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8
月 31 日），如再次触发“亚泰转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修
正决策。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 9 月 1 日入手料到，若再
次触发“亚泰转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否诈欺“亚泰转债”转股价钱的向下修正权益。
于亚泰转债转股价钱调整的公告》，凭据《深圳市亚泰海外拓荒股份有限公司
公开刊行可调治公司债券召募阐扬书》的商量条件，“亚泰转债”刊行之后，若
公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债
券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，移交转股价钱进行调
整。“亚泰转债”转股价钱将由 8.77 元/股调整为 8.58 元/股，调整后的转股价钱
自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起成效。
于亚泰转债转股价钱调整的公告》，凭据《深圳市亚泰海外拓荒股份有限公司
公开刊行可调治公司债券召募阐扬书》的商量条件，“亚泰转债”刊行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司
债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，移交转股价钱进行
调整。“亚泰转债”转股价钱将由 8.58 元/股调整为 8.39 元/股，调整后的转股
价钱自 2024 年 9 月 5 日（除权除息日）起成效。
向下修正“亚泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“亚泰转债”转股价钱，同期在改日三个月内（即 2024 年 9 月 25 日至 2024 年
修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 12 月 25 日入手料到，
若再次触发“亚泰转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否诈欺“亚泰转债”转股价钱的向下修正权益。
二、亚泰转债转股及股份变动情况
可调治公司债券金额为 13，624，300.00 元），转股数目为 1，623，840.00 股。截
至 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 4，473，309.00 张（剩余可调治公司
债券金额为 447，330，900.00 元），未调治比例为 93.1939%。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
单元：股
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（＋，－）
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
刊行新 公积金
数目 比例 送股 其他 小计 数目 比例
股 转股
一、限
售条件畅通 24，853，255 9.1 24，853，25 9.0
股/非畅通 .00 4% 5.00 8%
股
高管锁 24，853，255 9.1 24，853，25 9.0
定股 .00 4% 5.00 8%
二、无 247，200，37 90. 1，62 1，62 248，824，2 90.
限售条件流 5.00 86% 3，840.00 3，840.00 15.00 92%
通股
三、总 272，053，63 100 1，62 1，62 273，677，4 100
股本 0.00 .00% 3，840.00 3，840.00 70.00 .00%
三、其他
投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者商量电话 0755-
四、备查文献
（郑中规划）、《刊行东谈主股本结构表》（亚泰转债）。
特此公告。
深圳市郑中规划股份有限公司董事会
